Защита от использования личности в мошеннической схеме
К нам обратился публичный человек, от имени которого в Telegram и связанных площадках действовала мошенническая схема с использованием его фотографий, имени и элементов позиционирования.
Ситуация
К нам обратился публичный человек, от имени которого в Telegram и связанных площадках действовала мошенническая схема. Использовались фотографии, имя, элементы позиционирования, а также копировались отдельные коммуникации и визуальные материалы. От имени клиента создавались аккаунты и каналы, через которые третьим лицам предлагались услуги с последующим переводом денежных средств. На момент обращения уже появились потерпевшие, а сама схема начала масштабироваться через Telegram-чаты и закрытые сообщества.
Проблема
Основной риск заключался не только в репутационном ущербе, но и в том, что при отсутствии процессуально оформленной позиции сам клиент мог начать восприниматься как участник схемы. Дополнительно присутствовали риски:
- появления новых потерпевших
- претензий со стороны третьих лиц
- распространения персональных данных и аккаунтов
- дальнейшего масштабирования мошеннической инфраструктуры
Первый этап
- организовали сбор и фиксацию доказательств
- выстроили хронологию событий
- подготовили материалы для подачи заявления
- обеспечили сопровождение потерпевших и взаимодействие со следствием
- инициировали процессуальную проверку по признакам мошенничества
Параллельная аналитическая работа
- анализ Telegram-инфраструктуры
- исследование крипто-транзакций
- отслеживание кошельков
- анализ технических узлов и связанной инфраструктуры
После начала проверки
После появления информации о проводимой проверке и перспективах возбуждения уголовного дела лица, связанные со схемой, начали удалять информацию:
- были удалены Telegram-аккаунты, в том числе аккаунт клиента
- прекращена активность в ряде каналов
- удалены отдельные публикации и объявления
- прекращено использование имени клиента на части площадок
- часть технической инфраструктуры переведена в неактивное состояние
Результат
- зафиксировать процессуальную позицию клиента
- защитить клиента от действий мошенников
- создать юридическую базу для дальнейшей защиты
- остановить дальнейшее масштабирование схемы
- добиться удаления части мошеннической инфраструктуры и контента
- направлять новых потерпевших в рамках существующего материала проверки, что усилило правовую позицию клиента и снизило риск предъявления ему претензий в будущем
Клиент избежал
- восприятия клиента как участника мошеннической схемы
- претензий со стороны потерпевших
- нарастающего репутационного ущерба от масштабирования схемы
- юридической неопределенности при отсутствии процессуальной позиции